В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

vaspvort

Проверенный
Пресса
Участник клуба
Media & PR
Регистрация
10 Апр 2020
Сообщения
362
Реакции
277
Total Sell
$0
Total Purchase
$350
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы № 20 в Москве. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Иванова.

По версии следствия, заместитель начальника столичной ИФНС № 20, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, по оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции №20 неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе. Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.

По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка СКР Владимира Васенина, сотрудники инспекции задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.

лента.ру
 

Organizator

Проверенный
Участник клуба
Друг проекта
Регистрация
12 Апр 2020
Сообщения
74
Реакции
59
Total Sell
$0
Total Purchase
$187
Красавцы, что сказать. Только явно кто-то слил, никто не стал бы копаться в такой волоките без наводки стукача.
 
Регистрация
11 Апр 2020
Сообщения
456
Реакции
485
Total Sell
$0
Total Purchase
$0
ГАРАНТ
2
Ну да, схема была до первого подавшего заявку на вычет, из тех лиц которых они "использовали" на что расситывали, полюбому спалились бы.
 
Регистрация
10 Май 2020
Сообщения
249
Реакции
68
Total Sell
$0
Total Purchase
$30
ГАРАНТ
1
условку дадут и всё
 
Регистрация
11 Июн 2022
Сообщения
32
Реакции
1
Total Sell
$0
Total Purchase
$0
Обратите внимание, что если вы хотите заключить сделку с этим пользователем, он заблокирован.
Регистрация
11 Июн 2022
Сообщения
32
Реакции
1
Total Sell
$0
Total Purchase
$0
Обратите внимание, что если вы хотите заключить сделку с этим пользователем, он заблокирован.
Сверху Снизу